3000万元的大案破了！嫌疑人多为温岭人，倒牌子啊，为了几百块就卖了身份
6月28日上午，
市公安局召开新闻发布会，
介绍我市打击治理
电信网络新型违法犯罪
“黑灰产”专项行动的
有关工作情况。
温小闻从发布会上了解到，自今年4月份至今，3个月不到的时间内，我市公安机关共打处涉诈“黑灰产”人员48人、缴获银行卡15张、营业执照57套、手机卡数12张、GOIP设备1台，破获各类案件100余起，涉案金额3000余万元。这48名嫌疑人中，有40余名都是温岭人。
目前，案件还在进一步深挖中。
为诈骗团伙提供犯罪“土壤”，
“黑灰产”助纣为虐
何为“黑灰产”？“黑灰产”是指非法买卖、出借、出租电话卡、银行卡、企业营业执照、对公账户、公民个人信息等产业。这些产业关系复杂，发展迅速，是滋生电信网络诈骗犯罪的“土壤”。也就是说，在贷款申请、“杀猪盘”等网络诈骗案件中，诈骗团伙引导受害人转账的账号，基本都是通过“黑灰产”来获取的。这些海量的银行卡、电话卡、对公账户等信息，为诈骗团伙提供了作案的有利条件。
今年以来，我市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议各成员单位深入贯彻部、省、台州市三级联席会议精神以及工作要求，重点对我市买卖银行账户、为诈骗团伙转账取款等“黑灰产”开展打击整治。
今年4月份，在公安部下发的一份涉案账户线索中，我市公安部门发现福建籍兰某某、温岭籍葛某某在温岭一带大量收购公司营业执照及银行对公账户。市公安局立即组织合成侦查大队等警种成立打击专班，强化线索经营，开展“清源”打击“黑灰产”专项行动。
追根溯源，
多次抓捕共48人落网
民警发现，自2019年9月以来，一批温岭本地人在并非自己实际经营的情况下，使用身份证办理营业执照，注册空头公司，在银行开办银行卡和对公账号后，以500元至8000元不等的价格卖给兰某某、葛某某。兰某某等人在收购对公账号后再转卖给上线，最后流向境外，提供给赌博、诈骗集团使用。
侦查员反复对涉案账户中的相关信息流开展全方面侦查，从上线入手，自上而下理清脉络关系，实地走访摸底本地公司注册地。
经过一个多月的努力，一举打掉以兰某某、葛某某为首的“买卖国家机关证件”的新型犯罪团伙，累计抓获涉嫌参与“为境内外诈骗窝点提供银行卡、取款、转账等环节”人员13人。目前，13人全部被采取刑事强制措施。
侦破该案后，专班人员继续对案件进行深挖研判，借助相关技术手段，最终又研判出3个开卡团伙。经缜密侦查研判，专班人员发现，各团伙嫌疑人大多分散在温岭，几乎遍布温岭各个角落。
由于疫情风险犹在，
给抓捕工作带来很大难度。
经多方商讨，
专班人员决定，以“零散式”抓捕为主。
一个多月以来，在市区、温峤、新河、箬横等地，公安民警累计进行十余次抓捕行动，最终共抓获犯罪嫌疑人35人，捣毁开卡团伙3伙，破获案件100余起。
保护个人隐私，
切勿害人害己
但在破案过程，
民警发现了一些令人惋惜的现象。
有不少犯罪嫌疑人，仅仅是为了获得几百元、几千元的酬劳，明知违法依然把自己的身份证、银行卡、手机卡，有的还办理了企业的营业执照等所谓的“几件套”出售给不法分子，这就已经涉嫌犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二百八十条明确规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
买卖银行卡和对公账户等行为，看似只是用自己的身份信息办卡、开户，但把银行卡和对公账户出售给诈骗犯罪分子，其实是害人又害己。
办案民警
办案民警介绍，在本次专案中，福建籍兰某某除了对外收购公司营业执照及银行对公账户，还向上家出售了自己办理的20多本营业执照。这些注册公司，大多为通信、建材类、电子商务类有限公司，这些公司的对公账号也更容易使受害人掉以轻心。
因此，民警呼吁
斩断“黑灰产”，不能只依靠公安机关的单打独斗，还需要社会各界的共同关注。特别是对普通市民而言，要注意保护个人信息，提高自我防范意识，保护好个人信息不泄露、不被他人窃取。平时要妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。还有更加重要的一点是，切勿贪图蝇头小利出租、出借、出卖银行账户、银行卡、营业执照等，坚决不给犯罪分子留下可乘之机。
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文图丨温岭日报全媒体记者 王萍 通讯员 梁艳
编辑 | 王怡 审核丨潘国志 校对 | 季虹希
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